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中冶美利云產業投資股份有限公司第八屆董事會第一次會議決議公告

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來源:
美利云
2019/09/07 13:52
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竞足混合过关单关 www.crlanh.com.cn 證券代碼:000815      證券簡稱:美利云     公告編號:2019-053

 

中冶美利云產業投資股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載,誤導性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第一次會議于2019年9月5日(星期四)下午14點在中衛云天產業園中關村A座一樓1號會議室召開,應到董事9人,實到董事9人?;嵋橛啥鋁跤曷斷壬鞒?,公司監事、高級管理人員列席了會議?;嵋櫚惱倏稀豆痙ā芳啊豆菊魯獺返墓娑??;嵋檣笠椴⑼ü巳縵率孿睿?/span>

1、選舉劉雨露先生擔任公司第八屆董事會董事長,任期三年(簡歷附后)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

2、選舉朱磊先生擔任公司第八屆董事會副董事長,任期三年(簡歷附后)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

關于選舉第八屆董事會各專門委員會委員的議案(簡歷附后)。

公司第八屆董事會各專門委員會委員名單如下:

(1)戰略委員會委員:

主任委員:劉雨露

委員:楊生浩 任林 陳尚義 鐘志祥   

薪酬與考核委員會委員:

主任委員:陳尚義

委員:王新 王玉濤  

審計委員會委員:

主任委員:王玉濤

委員:王新 吳登峰

提名委員會委員:

主任委員:王新

委員:王玉濤 朱磊

上述委員任期三年,與本屆董事會任期一致。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

4、董事會根據董事長提名聘任任林先生擔任公司總經理,任期三年(簡歷附后)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

5、董事會根據總經理提名聘任周湘紅先生擔任公司副總經理兼總工程師,任期三年(簡歷附后)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

6、董事會根據總經理提名聘任孫瓊先生擔任公司副總經理,任期三年(簡歷附后)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

董事會根據總經理提名聘任劉金毅先生擔任公司副總經理,任期三年(簡歷附后)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

董事會根據總經理提名聘任程曉女士擔任公司總會計師,任期三年(簡歷附后)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

董事會根據總經理提名聘任毛大偉先生擔任公司副總經理,任期三年(簡歷附后)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

10、董事會根據總經理提名聘任黃文升先生擔任公司副總經理,任期三年(簡歷附后)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

11、董事會聘任史君麗女士擔任公司證券事務代表,任期三年(簡歷附后)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

聯系方式:

聯系電話:0955-7679334

傳    真:0955-7679216

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中冶美利云產業投資股份有限公司董事會

2019年9月7日